天津XX商業(yè)銀行反洗錢(qián)集約化管理研究.pdf

1、目前，商業(yè)銀行已經(jīng)成為反洗錢(qián)戰(zhàn)斗的前沿陣地。因此，反洗錢(qián)工作已經(jīng)成為了商業(yè)銀行高層管理者和操作層員工的日常工作。如何做好反洗錢(qián)管理工作，減少商譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)商業(yè)銀行的影響，就顯得尤為重要。
　　第一部分，對(duì)我國(guó)反洗錢(qián)相關(guān)法律法規(guī)現(xiàn)狀進(jìn)行比較詳細(xì)的闡述。主要從我國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)管的歷程與現(xiàn)狀引入，通過(guò)集約化理論的簡(jiǎn)要介紹，敘述出集約化管理理論在反洗錢(qián)管理中的作用;第二部分，對(duì)我國(guó)真實(shí)的洗錢(qián)案例進(jìn)行剖析，從而反映出反洗錢(qián)工作中在司法監(jiān)管層面和商業(yè)

2、銀行內(nèi)部存在的主要問(wèn)題;第三部分，主要對(duì)天津XX商業(yè)銀行反洗錢(qián)工作管理相關(guān)狀況進(jìn)行調(diào)查研究。通過(guò)對(duì)天津XX商業(yè)銀行反洗錢(qián)工作背景綜述，剖析出天津XX商業(yè)銀行反洗錢(qián)工作現(xiàn)存管理問(wèn)題，并加以具體分析;第四部分，提出天津XX商業(yè)銀行反洗錢(qián)工作的集約化管理策略。在這一部分，通過(guò)對(duì)反洗錢(qián)管理組織機(jī)構(gòu)框架的闡述，指出反洗錢(qián)集約化管理工作的實(shí)施重點(diǎn)，以及詳細(xì)記述天津XX商業(yè)銀行反洗錢(qián)集約化改革工作的步驟，和反洗錢(qián)集約化管理改革的成效;論文最后還展望了