董事長(zhǎng)和總經(jīng)理的職權(quán)

1、董事長(zhǎng)職權(quán)董事長(zhǎng)職權(quán)一、一、董事長(zhǎng)的職權(quán)范圍董事長(zhǎng)的職權(quán)范圍第一條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)（一）行使集團(tuán)公司法定代表人的職權(quán)；（二）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（三）檢查、督促董事會(huì)決議的執(zhí)行；（四）董事會(huì)休會(huì)期間，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使以下權(quán)利：1、組織對(duì)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)方針、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、重大投資計(jì)劃及方案的制訂，經(jīng)戰(zhàn)略委員會(huì)審議后提交董事會(huì)審議。本項(xiàng)也可由董事長(zhǎng)委托經(jīng)理層負(fù)責(zé)；2、在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，按人事任免的有關(guān)規(guī)定和程序，提名

2、集團(tuán)公司高級(jí)管理人員，提名或任免集團(tuán)公司屬下控股子公司、參股公司的高級(jí)管理人員；3、在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，審批經(jīng)理層提出因投資、業(yè)務(wù)擴(kuò)展及經(jīng)營(yíng)需要向金融機(jī)構(gòu)的信譽(yù)擔(dān)?；蜇?cái)產(chǎn)質(zhì)押的借款；4、在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，審批經(jīng)理層提出的經(jīng)營(yíng)發(fā)展業(yè)務(wù)需要的借款；5、在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，審批經(jīng)理層提出委托理財(cái)、參與股票的一級(jí)市場(chǎng)投資或其他投資項(xiàng)目；6、在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，審批經(jīng)理層提出的對(duì)外投資，經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)購(gòu)置，以及投資權(quán)益和固定資產(chǎn)清理處置等項(xiàng)目；

3、7、檢查和監(jiān)督經(jīng)理層對(duì)董事會(huì)決議年度計(jì)劃、投資方案的實(shí)施情況，對(duì)經(jīng)營(yíng)管理較重要事項(xiàng)提出指導(dǎo)意見(jiàn)；對(duì)董事、經(jīng)理層及其他高管人員的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)行為中出現(xiàn)違反法律、法規(guī)、《公司章程》，可能嚴(yán)重危害公司利益的決定或行為，可對(duì)其行使終止權(quán)，并事后向董事會(huì)報(bào)告。（五）簽署集團(tuán)公司股票、債券及其他有價(jià)證券，簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由集團(tuán)公司法定代表人簽署的文件；（六）在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，審批集團(tuán)公司有關(guān)費(fèi)用支出。（七）審批集團(tuán)公司董事會(huì)基金的使用；（八

4、）在發(fā)生不可抗力的緊急情況下，對(duì)集團(tuán)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別裁決權(quán)和處置權(quán)，并在事后向董事會(huì)報(bào)告；（九）《公司章程》、本制度、股東大會(huì)、董事會(huì)授予的其他職權(quán)。二、二、董事長(zhǎng)的職責(zé)權(quán)限董事長(zhǎng)的職責(zé)權(quán)限第二條機(jī)構(gòu)管理的審批權(quán)限（一）提出董事會(huì)屬下工作機(jī)構(gòu)的設(shè)立、調(diào)整、撤銷方案，提交董事會(huì)審議；（二）審批集團(tuán)公司屬下全資或控股子公司工作機(jī)構(gòu)的設(shè)立、調(diào)整、撤銷方案。第三條對(duì)外投資的審批權(quán)限（一）審批對(duì)外投資中交易涉及的資產(chǎn)總額不

5、超過(guò)集團(tuán)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的5%（該筆交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)）的投資項(xiàng)目；（二）審批對(duì)外投資中交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不超過(guò)集團(tuán)公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的5%的投資項(xiàng)目；（三）審批對(duì)外投資中交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)不超過(guò)集團(tuán)公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的5%的投資項(xiàng)目；告，在每個(gè)年度終止前三個(gè)月內(nèi)向董事會(huì)提交次年的年度

6、業(yè)務(wù)計(jì)劃；（五）擬訂公司的基本管理制度；（六）制定公司的具體規(guī)章；（七）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘除董事會(huì)秘書以外的其他高級(jí)管理人員；（八）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的其他公司人員；（九）提請(qǐng)董事會(huì)決定公司除董事會(huì)秘書以外的其他高級(jí)管理人員的薪酬、福利、獎(jiǎng)懲方案；（十）決定除高級(jí)管理人員以外的其他公司員工的薪酬、福利、獎(jiǎng)懲政策及方案；（十一）《公司章程》和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。（十二）總經(jīng)理行使職權(quán)時(shí)，可以聘用相關(guān)中介